Afaceristul Ioan Balta, zis Oniza, administratorul XS Sud Company, recent trimis in judecata de DNA, alaturi de reprezentantii mai multor societati comerciale din Maramures, afirma ca toate acuzele care i se aduc sunt inventate. Mai mult el este cel pagubit de catre societatea de leasing.
„Daca stai sa vezi ce spun ei acolo… Spun una si fac alta. Am primit niste utilaje care nu sunt bune. Sunt in curte la Jandarmeriei si acum.
Eu m-am indreptat impotriva firmei de leasing, Romstal Leasing. Acum i-am dat in penal. Eu nu am nicio problema. Muncesc, ma plateste. Nu muncesc, nu ma plateste. Inca nu am luat bani fara sa muncesc.
Eu am luat doua utilaje si am platit peste 80 mii euro, pana mi s-au luat utilajele. De aceea m-am indreptat impotriva Romstal Leasing.
Am dat bani pe niste utilaje pe care nu le mai am. Pe mine nu ma intereseaza cui au mai fost vandute utilajele. Eu am fost ultimul care a folosit utilajele. Eram utilizator pentru acele utilaje, pana la achitarea integrala.
Din 2008 au tot taraganat dosarul asta. Mi s-a prezentat materialul de urmarire. Dar acolo nu era nimic. Au fost bagate toate firmele din tara care au cumparat de la Rat Company”, a declarat Ioan Balta.
De asemenea, un alt inculpat, Ioan Chis, trimis si el in judecata alaturi de Oniza, a spus ca intr-o cauza similara, in care administratorii mai multor societati comerciale au fost trimisi in judecata, in urma achizitionarii de utilaje industriale, dosarul a fost restituit procurorilor.
„A fost o firma, Rat Company, dealer de utilaje, care pe langa contractele reale a mai facut si contracte fictive. Si atunci, cand a venit DNA-ul, s-a luat la gramada toate firmele, inclusiv cele care au facut pe bune. Utilajele au fost luate de politie, fara nicio dovada.
Eu am fost luat cu ei, pentru ca eram prieten, dar nu am avut nicio treaba. Iar la ultima infatisare, la Tribunalul Bucuresti, s-a trimis dosarul inapoi la procuror. Nu conteaza ce ai, au fost luati toti la gramada.
Eu nu am avut nicio treaba, nu am luat utilaje. Prin mine, domnul Oniza i-a cunoscut pe cei de la Rat Company. Am fost chemat ca si martor, iar pentru ca nu am vrut sa scriu ce au zis ei de unii sau de altii, de Oniza, de exemplu, au spus ca sunt complice si ma trimit in judecata. Nu am dat nicio declarati.
Cum va spuneam, dosarul a fost trimis inapoi la procuror. La fel se va intampla si cu asta, pentru ca nu se spune ce prejudiciu am adus eu. Sunt trecut acolo de florile marului”, a afirmat Ioan Chis.
In data de 17 noiembrie, reprezentanti ai mai multor societati comerciale din Maramures au fost trimisi in judecata de DNA, pentru comiterea unor infractiuni legate de vanzarea, prin sistem de leasing, a unor utilaje industriale.
Conform procurorilor DNA, la data de 12 februarie 2007, Vasile Catalin Alaciu a devenit asociat unic si administrator al S.C. RAT COMPANY S.R.L. Baia Mare, obiectul principal de activitate fiind „activitatile de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”.
Aceasta firma a fost controlata de la inceput si de catre Sorinel Brinza, Dora Oglinda, Gabriel Mohanu care, impreuna cu Vasile Catalin Alaciu, au constituit un grup infractional organizat cu structura si atributii bine determinate in scopul comiterii infractiunii de inselaciune, activitate care s-a derulat in perioada februarie 2007 – septembrie 2008.
Concret, activitatea SC RAT COMPANY SRL Baia Mare a fost aparenta vanzare de utilaje industriale (concasoare, excavatoare, boldo-excavatoare) catre diverse societati comerciale, prin obtinerea unor finantari de tip leasing de la societatile de specialitate inselate.
Cumparatorii unor astfel de bunuri erau societati comerciale private, care achitau marfurile prin contracte de leasing incheiate cu firmele de profil.
In realitate, reprezentantii legali ai firmelor „beneficiare” actionau in intelegere cu inculpatii, societatile finantatoare fiind induse in eroare cu privire la existenta bunurilor achizitionate.
Reprezentantilor firmelor de leasing le era prezentat acelasi utilaj de mai multe ori, intr-un cadru tip „show-room”, fiind inlocuite doar placutele cu datele de identificare ale bunului.
In acest context, inculpatul Samoila Sibisan, desfasurand activitati prin intermediul mai multor firme pe care le controleaza, a aderat si sprijinit grupul infractional descris mai sus, in sensul ca a inregistrat operatiuni financiare fictive prejudiciind firmele de leasing cu suma totala de 3.646.920 euro.
La randul sau, inculpatul Cornel Dumitrescu a avut rolul de a gasi persoane care detineau societati comerciale cu raspundere limitata interesate in obtinerea de sume de bani ca urmare a inselarii societatilor de leasing si rolul de a intermedia incheierea contractelor de achizitie fictiva in sistem leasing, in valoare totala de 1.860.050 euro, avand ca furnizor declarat SC RAT COMPANY SRL.
De asemenea, inculpatii Ioan Balta, care a fost sprijinit de Ioan Chis, Mihai Andrei si Nicolae Voicu au contribuit la inselarea firmelor de leasing cu sume cuprinse intre 390.000 si 98.000 euro, indeplinind rolul de „beneficiari” ai bunurilor finantate de societatile pagubite.
Initiatorii acestui grup infractional organizat, respectiv numitii Sorinel Brinza, Dora Oglinda, Gabriel Mohanu si Vasile Catalin Alaciu au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in alte doua dosare penale in anii 2008 si 2009.
Cercetarile in aceste trei dosare penale au fost efectuate cu sprijinul comisarilor din cadrul Garzii Financiare – Divizia de Cooperare Interinstitutionala si cu cei din cadrul sectiilor judetene.
La finalul cercetarilor, in sarcina lui Samoila Sibisan si Cornel Dumitrescu, reprezentanti ai mai multor societati comerciale, s-au retinut urmatoarele infractiuni: aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata,
De asemenea, Ioan Balta, Ioan Chis, Mihai Andrei si Nicolae Voicu, reprezentanti ai mai multor societati comerciale, au fost trimisi in judecata pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.
ZiarMaramures.ro